Představenstvo akciové společnosti
ORFA, a.s. se sídlem v Orlové-Porubě na ul. Ostravské č.5, PSČ: 735 14
IČO: 25530275, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 2277

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 26. 6. 2015 od 9.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku-úhrady ztráty, návrh na výplatu dividend a návrh na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady.
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku, návrhu na výplatu dividend, návrhu na stanovení výše a způsobu odměn členům představenstva a dozorčí rady, návrhu na stanovení výše mzdy pro zaměstnance, kteří jsou současně členy představenstva.
7. Návrh a odsouhlasení zpracovatele auditu za rok 2015.
8. Usnesení valné hromady a závěr.

Registrace akcionářů začíná v 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře platící jen pro jednu valnou hromadu.

Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

za představenstvo společnosti ORFA, a.s.
Rozbroj Stanislav, místopředseda představenstva